银行财眼｜恩施农商行被罚款41万元 因违反反洗钱规定

摘要： 凤凰网财经讯 4月30日，据中国人民银行湖北省分行官网消息显示，恩施农商行因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与...

凤凰网财经讯 4月30日，据中国人民银行湖北省分行官网消息显示，恩施农商行因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易被罚款41万元。

时任恩施农商行运营服务部副总经理谢某英被罚款1.1万元、时任恩施农商行硒都支行会计主管秦某敏被罚款1万元。

上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》

第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。