山东高速信联支付被罚款46万元 因违反反洗钱相关规定

摘要： 凤凰网财经讯 6月20日，据中国人民银行山东省分行官网消息显示，山东高速信联支付因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报...

凤凰网财经讯 6月20日，据中国人民银行山东省分行官网消息显示，山东高速信联支付因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告被罚款46万元。

时任山东高速信联支付风控合规部经理刘某对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款4万元。

上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》

第十一条 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。