银行财眼｜内丘县联社被罚款134万元 因违反反洗钱规定等3项违规

摘要： 凤凰网财经讯 4月22日，据中国人民银行官网消息显示，内丘县农村信用合作联社被警告并罚款134万元。具体违规行为如下：1...

凤凰网财经讯 4月22日，据中国人民银行官网消息显示，内丘县农村信用合作联社被警告并罚款134万元。

具体违规行为如下：

1.违反账户管理规定；

2.未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

3.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。

时任内丘县农村信用合作联社主任贾某强，时任内丘县农村信用合作联社财务会计部副经理姚某朋，时任内丘县农村信用合作联社市场与业务拓展部副经理石某贝合计被罚款5万元。

上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》

第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。