银行财眼｜永年县联社被罚款173.5万元 因违反反洗钱规定等4项违规

摘要： 凤凰网财经讯 4月22日，据中国人民银行官网消息显示，永年县农村信用联社被警告并罚款173.5万元。具体违规行为如下：1...

凤凰网财经讯 4月22日，据中国人民银行官网消息显示，永年县农村信用联社被警告并罚款173.5万元。

具体违规行为如下：

1.违反账户管理规定；

2.违反人民币反假规定；

3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

4.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。

时任永年县农村信用联社副主任张某祎、李某杰、时任永年县农村信用联社计划财务部经理孔某红合计被罚款3万元。

上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》

第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。