银行财眼｜广西乐业农商行被罚款186.9万元 因违反反洗钱规定等7项违规

摘要： 凤凰网财经讯 4月22日，据中国人民银行官网消息显示，广西乐业农商行被警告并罚款186.9万元。具体违规行为如下：1.违...

凤凰网财经讯 4月22日，据中国人民银行官网消息显示，广西乐业农商行被警告并罚款186.9万元。

具体违规行为如下：

1.违反金融统计管理规定；

2.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务；

3.违反账户管理规定；

4.违反人民币反假规定；

5.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；

6.未按规定履行客户身份识别义务；

7.与身份不明的客户进行交易。

时任广西乐业农商行董事长许某德对广西乐业农商行违反反洗钱规定负有责任，被罚款6.05万元。

上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》

第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。